Por información de la CERA informamos que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en la sesión del 04/05/2011 el Proyecto de ley sobre Lavado de Dinero que fue aprobado con 181 votos a favor, ninguno en contra y 7 abstenciones.
No tenemos la versión oficial definitiva pero el Artículo 15 del mismo que reproduce el dictamen de la mayoría, sustituye el Artículo 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias dejando como sujetos obligados:
NUMERAL 7 – Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.
NUMERAL 14 – Los Despachantes de Aduana definidos en el Artículo 36 y concordantes del Código Aduanero (Ley 22.415 y modificatorias)
En nuestro entendimiento han quedado eliminados los exportadores e importadores en general y los agentes de transporte aduanero – De aprobarse en el Senado, quedaría sin causa para los sujetos mencionados en la Resolución 39/2011.
Esta es una información orientativa con el texto definitivo daremos información segura.
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